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鉅亨網新聞中心

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓(平鎮工業區管理中心會議室)。4.召集事由: 討論事項(一)： a.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 報告事項： a.本公司一○四年度營業及財務報告。 b.監察人審查本公司一○四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 c.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 承認事項： a.本公司一○四年度「營業報告書」及「財務報表」案。 b.本公司一○四年度盈餘分配案。 討論事項(二)： a.解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：自105年4月01日起至105年4月11日止。(2)受理股東提案場所：桃園市平鎮區工業二路十二號。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，（4月29日前）檢附相關資料送達本公司（地址：桃園市平鎮區工業二路十二號）。(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月9日至105年6月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。(5)有關盈餘分派案內容，將於股東常會召開四十日前公告之。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/志超-公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜-094100487.html

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